Наблюдательный совет сообщает о созыве Общего собрания акционеров Общества (далее — Собрание), которые состоятся 25 апреля 2012 по адресу:
г. Киев, ул. Стадионная, 5. Начало собрания в 10.00. Регистрация акционеров будет осуществляться по месту проведения Собрания, 25 апреля 2012 года с 09.30 до 10.00. При себе иметь документы, подтверждающие личность акционера, а представителям акционеров также надлежащим образом оформленную доверенность.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 19 апреля 2012 года.
Акционеры могут ознакомиться с документами необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня по местонахождению Общества, в комнате для переговоров, ответственное лицо — Лобуцкий Виктор Павлович.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии и утверждение ее состава.
3. Отчет Исполнительного органа ЧАО «Трансфорвардинг Лимитед АГ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Отчет и выводы Ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
5. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2011 год.
6. Порядок распределения прибыли Общества за 2011 год, порядок начисления и сроки выплаты дивидендов.
7. О предварительном одобрении крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение 2012 года.

Для справок: 481-16-06, 465-13-20
Наблюдательный совет Общества.