1.

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство

«Трансфорвардінг Лімітед АГ»

2.

Організайіно –правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.

Код ЄДРПОУ

30405199

4.

Місцезнаходження

вул. Стадіонна, 5м. 03035,м.Київ,

5.

Міжміський код, телефон та факс

(044)465-13-20,(044)481-16-06

6.

Електронна поштова адреса

[email protected]

1.Річна інформація прозміщна у загальнодоступній інформаційніій базі даних Комісії

24.04.2014

(дата)

2.Річна інформація   80(1833) Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних

 опублікована у                             паперів та фондового ринку»

                                                           ____________________________________

                                                            (номер та найменування офіційного друкованого видання)            

28.04.2014

(дата)

3. Річна інформація розмащена               www.transforwarding.com.ua

      на власній сторінці                                    (адреса сторінки)

29.05.2014

(дата)

2.

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особии(за наявності)

А01378549

3.

Дата державної реєстрації

17.06.2003

4.

Територія(область)

М.Київ

5.

Статутний капітал(грн.)

102341680,50

6.

Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7.

Відсоток акцій(часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного(національного)акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8.

Середня кількість працівників(осіб)

14

9.Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності                                                   Код за КВЕД

(2010)Надання в оренду інших машин, устаткування та   товарів. н. в. і. у.

                                  77.39

(2010) Вантажний залізничний транспорт

                                   49.2

10.

(2010)Діяльність   посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Органи управляння підприємства : Наглядова рада, Ревізор                                          

                                   46.19

11

Банки, що обслуговують емітента

1)

Найменування банку(філії, відділення банку), який   обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк   «Експрес-Банк

2)

МФО банку

322959

3)

Поточний рахунок

26007033414

4)

Найменування банку(філії, відділення банку), який   обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БАНК ТАВРИКА»

5)

МФО банку

300788

6)

Поточний рахунок

260013015127

12.                        Інформація про одержані ліцензії(дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії

Ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажів   залізничним транспортом

№ 113/1.5

26.10.2009

Міністерство

Інфраструктури України

25.10.2014

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої   ліцензії(дозволу):

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, імя, по батькові сособи, призначенох на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1000

01.01.1000

д/н

Опис: д/н

1.

Посада

Директор

2.

Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи

Фізична особа           Ковальчук Анатолій Анатолійович

3.

Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН,299276,01.11.1996, Жовтневим РУ ГУ МВС України в   місті Києві

4.

Рік народження

1968

5.

Освіта

Вища, Українська Державна Академія залізничного   транспорту

6.

Стаж керівної роботи(років)

20

7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав

ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація» заступник   директора департаменту вантажних перевезень

8.

Дата обрання та термін на який обрано

22.03.2011  на 5 років

9.

Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної   судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

1.

Посада

Головний бухгалтер

2.

Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи

Фізична особа           Бойко Олена Євгеніївна

3.

Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО, 291850,21.12.1999, Радянським РУ ГУ МВС України   місті Києві

4.

Рік народження

1966

5.

Освіта

Вища, Київський політехнічний інститут

6.

Стаж керівної роботи(років)

19

7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав

ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація»

8.

Дата обрання та термін на який обрано

03.11.2003  безстроково

9.

Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має.

Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

1.

Посада

Голова наглядової ради

2.

Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи 

Фізична особа Панасевич Леонід Пилипович

3.

Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ, 532533, 27.11.2000, Залізничним РВ УМВС України у   Львівській області

4.

Рік народження

1941

5.

Освіта

Вища, Ленінградська військова академія тилу і   транспорту

6.

Стаж керівної роботи(років)

24

7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав

ФГ «Дніпро», директор

8

Дата обрання та термін на який обрано

22.03.2011  на 3 роки

9.

Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має.

Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

1.

Посада

Член наглядової ради

2.

Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи

Фізична особа Мельник Іван Пилипович

3.

Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА, 066472,26,02,1996, Франківським РВУ України у   Львівській області

4.

Рік народження

1951

5.

Освіта

Середня, Ленінградське училище залізничних військ

6.

Стаж керівної роботі

12

7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав

ТОВ «Галнафто-Інвест», начальник залізничних перевезень

8.

Дата обрання та термін на який обрано

22.03.2011  на 3 роки

9.

Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має.

Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

1.

Посада

Ревізор акціонерного товариства

2.

Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи

Фізична особа      Брагінець Олена Іванівна

3.

Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ, 769210, 22.06.2006, Святошинським РУ ГУ МВС України   в м. Києві

4.

Рік народження

1980

5.

Освіта

Вища, Київський національний університет технологій та   дизайну

6.

Стаж керівної роботі

12

7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав

ДП «Трансфорвардінг Плюс» , Головний бухгалтер

8.

Дата обрання та термін на який обрано

20.09.2012  на 3 роки

9.

Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на   будь-яких інших підприємствах

Посада

Прізвище,

Ім’я,по батькові

фізичної особи або

повне найменування юридичної   особи

Паспортні дані

Фізичної особи

(сері, номер, дата видачі,   орган , який видав)або ідентифікаційний

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій(штук)

Від загальної кількості  акцій   ( у відсотках)

Прості   іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на

пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова

ревізійної комісії

Фізична особа

МЕ, 769210, 22.06.2006   Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києві

01.01.1000

0

0,00000000000

0

0

0

0

Брагінець Олена Іванівна

Член

Наглядової ради

Фізична особа

КА, 066472,26,02,1996   Франківським РВУ України у Львівській області

01.01.1000

0

0,00000000000

0

0

0

0

Мельник

Іван

Пилипович

Голова

Наглядової

ради

Фізична особа

КВ, 532533, 27.11.2000,   Залізничним РВ УМВС України у Львівській області

01.01.1000

0

0,00000000000

0

0

0

0

Панасевич Леонід Пилипович

Головний

бухгалтер

Фізична особа

01.01.1000

0

0,00000000000

0

0

0

0

Бойко

Олена Євгеніївна

Директор

Фізична особа

01.01.1000

0

0,00000000000

0

0

0

0

Ковальчук

Анатолій

Анатолійович

Усього:

0

0,00000000000

0

0

0

0

Найменування

юридичної особи

Ідентифікаційний код за   ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість

 акцій

(штук)

Від

загальної кількост

акцій

(%)

Кількість за видами акцій

Прості   іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на

пред’явника

ТіЕф&Ейч «Трансфорвардінг Холдінг Лтд»

д/н

м. Ларнака,

Кіпр 60800

вул. Наусіс, буд.1,  

0

100

0

0

0

0

П.І.Б. фізичної особи

Серія, номер, дата видачі   паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій

(%)

Кількість за   видами акцій

Прості іменні

Прості   на пред’явника

Привілейовані  іменні

Привілейовані на

пред’явника

відсутні

д/н, д/н, 01.01.1000,д/н

0

0

0

0

0

         Усього:                                

0

100

0

0

0

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

Х

Дата проведення

24.07.2013

Кворум зборів, %

100

Опис: 1.Прийняття рішення про анулювання акцій, викуплених у акціонера Товаритсва відповідно до Рішення акціонера Товариства від 20.09.2012р.

Реквізити викуплених акцій:

-вид та тип:акції прості іменні;

-кількість:67864390штук;

-загальна номінальна вартість:33932195,00грн.(тридцять три мільйони дев’ятсот тридцять дві тисячі сто дев’яносто п’ять гривень 00 копійок).

Кількість випущених акцій Товариства після анулювання викуплених акцій становить 204683361(двісті чтори мільйони шістсот вісімдесят три тісячі триста шістдесят одна)штука загальною номінальною вартістю 102341680,50грн.(сто два мільйони триста сорок одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 50 копійок).

Затвердити Рішення про анулювання викуплених акцій Товариства(Додаток №1 до цього Рішення)

2.Провести процедуру зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Загальна номінальна вартість акцій, що анулюються: 33932195,00грн.(тридцять три мільйони дев’ятсот тридцять дві тисячі сто дев’яносто п’ять гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства після зменшення становить 102341680,50грн.(сто  два мільйони триста сорок одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 50копійок)

Доручити  Директору Товариства Ковальчуку А.А. протягом 30 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про зменшення статутного капіталу Товаритва.

3. Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу Товаритва на обсяг сумарної номінальної вартости акцій, що анулюються, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Доручити  Директору Товариства Ковальчуку А.А. з правом передоручення здійснити реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції в органах державної влади.

Особи , що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ  загальних зборів:

Результати розгляду питань порядку денного:по всім питанням порядку денного рішення прийняті.

Причини, чому загальні збори не відбулися:

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

Х

Дата проведення

11.04.2013

Кворум зборів, %

100

Опис: 1.Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік;

3.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

4.Порядок позподілу прибутку Товаритсва та порядок нарахування і строки виплати дивідендів;

Особи , що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ  загальних зборів:

Результати розгляду питань порядку денного:по всім питанням порядку денного рішення прийняті.

Причини, чому загальні збори не відбулися:

Дата

реєстрації

випуску

Номер

свідоцтва

про

реєстрацію

випуску

Найменування

органу,

 що

зареєстрував

випуск

Міжнародний ідентифікацій

Ний номер

Тип цін

ногопапера

Форма існування

 та форма

випуску

Номінальна

Вартість грн.

Кількість акцій штук

Загальна   номінальна

вартість(грн..)

Частка у статутному капіталі(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.06.2010

110/10/1/10

Територіальне управління Державної комісії з цінних   паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області

UA4000075535

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні

0,50

272547751

136273857,50

100

іменні

Опис: інформація про внутрішні ринки, на яких   здійснюється торгівля цінними паперам емітента:

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється   торгівля цінними паперами емітента:

Інформація щодо факту лістингу/де лістингу цінних   паперів емітента на фондових біржах:

Мета додаткової емісії:

Спосіб розміщення:

Дострокове погашення:

Дата

реєстрації

випуску

Номер

свідоцтва

про

реєстрацію

випуску

Найменування

органу, що

зареєстрував

випуск

Номінальна    вартість

(грн.)

Кількість у випуску

(штук)

Форма існування

та форма

випуску

Загальна    номінальна

вартість(грн..)

Процентна ставка

( у відсотках)

Термін  виплати   процентів

Сума виплачених процентів  за звітний період(грн.)

Дата  погашення

облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01.01.1000

д/н

д/н

0,00

0

Документарні

на пред’явника

0,00

0

д/н

0,00

01.01.1000

Опис: інформація про внутрішні ринки, на яких   здійснюється торгівля цінними паперам емітента:

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється   торгівля цінними паперами емітента:

Інформація щодо факту лістингу/де лістингу цінних   паперів емітента на фондових біржах:

Мета додаткової емісії:

Спосіб розміщення:

Дострокове погашення:

№

з/п

Дата зарахування

акцій на рахунок

емітента

Кількість  акцій,   що

викуплено(шт.)

Дата реєстрації випуску

акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що   викуплено

Найменування органу,

Що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка від

Статутного капіталу

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

17.10.1012

67864390

02.06.2010

110/10/1/10

Територіальне управління  ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.

24,9

Опис: д/н

Найменування

основних

засобів

Власні основні   засоби (тис. грн.)

Орендовані   основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби,   всього

(тис. грн.)

на початок

періоду

на кінець

періоду

на початок

періоду

на

кінець

періоду

на початок

періоду

на

кінець

періоду

1.Виробничого призначення:

76233,4

31815,6

0

0

76233,4

31815,6

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

62,3

39,1

0

0

62,3

39,1

транспортні засоби

76170,6

31776,5

0

0

76170,6

31776,5

Інші

0,5

0

0

0

0,5

0

2.Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

Машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

Транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

Інші

0

0

0

0

0

0

Усього:

76233,4

31815,6

0

0

76233,4

31815,6

Опис: Терміни та умови   користування основними засобами(за основними групами):

первісна вартість основних   засобів: машини та обладнання 274,8тис.грн., транспортні засоби 245241,3 тис. грн.,   інші 273,3 тис.грн.

Ступінь зносу основних   засобів:машини та обладнання 84%,транспортні засоби 87%, інші 100%

Ступінь використання основних   засобів 100%

Сума нарахованого   зносу: машини та обладнання 208,7грн.,транспортні засоби 213468,8грн.,   інші 273,3 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості   основних засобів зумовлені:не має.

Інформація про всі обмеження   на використання майна емітента: не має.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих   активів(тис. грн.)

203568

249512,5

Статутний капітал(тис. грн.)

102341,7

136273,9

Скоригований статутний   капітал(тис. грн.)

102341,7

102341,7

Опис:Використана методика   розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди   відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих   активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з   цінних паперів та фондового ринку від 17.112004р.№485(з урахуванням змін   показників фінансової звітності)Різниця між розрахунковою вартістю чистих   активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 101226,3 тис.грн.Різниці   між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом   на кінець звітного періоду становить 147170,7тис.грн.Різниця між   розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на   кінець звітного періоду становить 101226,3тис.грн. Різниця між розрахунковою   вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду   становить 113238,6тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів   та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 147170,8тис.грн.

Висновок: вартість чистих   активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу   (скоригованого). Вимоги п.3ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Види зобов’язань

Дата

виникнення

Непогашена   частина боргу

(тис. грн.)

Відсоток за   користування

коштами (%річних)

Дата

погашення

Кредити банку

Х

0

Х

Х

У тому числі:

д/н

01.01.1000

0

0

01.01.1000

Зобов’язання за цінними   паперами

Х

0

Х

Х

У тому числі:

за облігаціями(за кожним   власним випуском):

Х

0

Х

Х

д/н

01.01.1000

0

0

01.01.1000

за іпотечними цінними   паперами(за кожним власним випуском)

Х

0

Х

Х

д/н

01.01.1000

0

0

01.01.1000

за сертифікатами

ФОН(за кожним власними   випуском):

Х

0

Х

Х

д/н

01.01.1000

0

0

01.01.1000

за векселями(всього)

Х

0

Х

Х

За іншими цінними паперами(у   томи числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

Х

0

Х

Х

д/н

01.01.1000

 0

0 

01.01.1000

за фінансовими інвестиціями в   корпоративні права(за кожним видом):

Х

0

Х

Х

д/н

01.01.1000

0

Х

01.01.1000

Податкові зобов’язання

Х

35,4

Х

Х

Фінансова допомога на   зворотній основі

Х

0

Х

Х

інші зобов’язання

Х

30136,6

Х

Х

усього зобов’язань

Х

30172

Х

Х

Опис д/н

№з/п

Рік

Кількість зборів,   усього

У тому числі   позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

2

1

Так

Ні

Реєстраційна комісія

Х

Акціонери

Х

Реєстратор

Х

Депозитарна установа

Х

Інше (запишіть)

д/н

Так

Ні

Державна комісія з цінних   паперів та фондового ринку

Х

Акціонери, які володіють у   сукупності більше ніж 10 відсотків

Х

Так

Ні

Підняттям карток

Х

Бюлетенями(таємне   голосування)

Х

Підняттям рук

Х

Інше (запишіть)

д/н

Так

Ні

Реорганізація

Х

Додатковий випуск акцій

 Х

Унесення змін до статуту

Х

Прийняття рішення про   збільшення статутного капіталу товариства

Х

Прийняття рішення про   збільшення статутного капіталу товариства

Х

Обрання або припинення повноважень голови та членів   наглядової ради

Х

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Х

Обрання або припинення повноважень членів   ревізійної комісії(ревізора)

Х

Делегування додаткових повноважень наглядової ради

Х

Інше (запишіть)

д/н

ні

Осіб

Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у   товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше   10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше   10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів-юридичних осіб

0

0

Так

Ні

Стратегічного планування

Х

Аудиторський

Х

З питань призначень і   винагород

Х

Інвестиційний

Х

Інше(запишіть)

д/н

Інше(запишіть)

д/н

ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 Х

Винагорода є відсотком від   чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Х

Винагорода виплачується у   вигляді цінних паперів товариства

Х

Члени наглядової ради не   отримують винагороди

Х

Інше(запишіть)

д/н

Так

Ні

Галузеві знання і досвід   роботи в галузі

Х

Знання у сфері фінансів і   менеджменту

Х

Особисті якості (чесність,   відповідальність)

Х

Відсутність конфлікту   інтересів

Х

Граничний вік

Х

Відсутні будь-які вимоги

Х

Інше(запишіть)

д/н

Так

   Ні

Новий член наглядової ради   самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного   товариства

Х

Було проведено засідання   наглядової ради,на якому нового члена наглядової ради означили з його правами   та обов’язками

Х

Для нового члена наглядової   ради було організовано спеціальне навчання(із корпоративного управління або   фінансового менеджменту)

Х

Усіх членів наглядової ради   було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Х

Інше(запишіть)

д/н

ні

0

0

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до   компетенції жодного органу

Визначення основних напрямків   діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів   діяльності(бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного   фінансового звіту або балансу чи бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної   комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди   для членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди   для голови та членів наглядової ради

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про   притягнення до майнової відповідальності членів правління

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про   додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,   реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього  аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо   яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення,   яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення   договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства(так/ні)?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного   товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між с   особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та   обов’язком  діяти в інтересах   акціонерного товариства?(так/ні)

так

Так

Ні

Положення про загальні збори   акціонерів

Х

Положення про наглядову раду

Х

Положення про виконавчий   орган(правління)

Х

Положення про посадових осіб   акціонерного товариства

Х

Положення про ревізійну   комісію

Х

Положення про акції акціонерного   товариства

Х

Положення про порядок   розподілу прибутку

Х

Інше(запишіть)

д/н

Інформація   розповсюджується

на загальних

зборах

Публікується у   пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про   ринок цінних паперів

Документи

надаються для

ознайомлення

безпосередньо

в акціонерному   товаристві

Копії

документів

надаються на   запит

акціонера

Інформація

розміщується

на власній

Інтернет -

сторінці

акціонерного

товариства

Фінансова звітність,   результати діяльності

так

ні

ні

так

ні

Інформація про акціонерів,   які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

так

ні

Інформація про склад органів   управління товариства

так

ні

ні

так

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

ні

так

ні

Протоколи загальних зборів   акціонерів після їх проведення

ні

ні

ні

так

так

Розмір винагороди посадових   осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

Х

Менше ніж раз на рік

Х

Раз на рік

Х

Частіше ніж раз на рік

Х

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

Х

Наглядова рада

Х

Виконавчий орган

       Х

Інше (запишіть)

д/н

ні

Так

Ні

Не задовольняв професійний   рівень

Х

Не задовольняли умови   договору з аудиторами

Х

Аудитора було змінено на   вимогу акціонерів

       Х

Інше (запишіть)

д/н

Так

Ні

Ревізійна комісія

Х

Наглядова рада

Х

Відділ внутрішнього аудиту   акціонерного товариства

       Х

Стороння компанія або   сторонній консультант

Х

Перевірка не проводилась

       Х

Інше(запишіть)

д/н  

Так

Ні

З власної ініціативи

Х

За доручення загальних зборів

Х

За дорученням наглядової ради

Х

За зверненням виконавчого   органу

Х

На вимогу акціонерів, які в   сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

       Х

Інше(запишіть)

д/н

ні

Випуск акцій

Так

Ні

Випуск депозитарних розписок

Х

Випуск облігацій

Х

Кредити банків

Х

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Х

Інше(запишіть)

д/н

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом   наступних трьох рокі

Не визначились

Х

ні

ні

ні

01.01.1000

д/н

ні

д/н

д/н